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万贯娱乐【震撼你的视觉】关于开展存量客户身份信息治理工作的公告

来源:贵州万贯娱乐 发布时间:2018年05月30日 浏览次数:

尊敬的客户:

  根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等文件要求,为更好的提供金融服务,避免因身份信息缺失引起客户账户有关功能被限制,我社将于2018年6月5日起开展存量客户身份信息治理工作。现将有关事项公告如下:

  一、治理范围:截至2018年6月5日前,在我社开立账户且尚未销户的个人账户的存款人身份信息,单位银行账户的法人/负责人、财务人员、实际控制人(受益所有人)、股东身份信息。

  二、治理时间:自公告发布之日起,非自然人客户截止2018年6月30日,自然人客户截止2019年2月28日。

  三、治理方式:个人客户请携带本人最新有效身份证件前往我行(社)任一营业网点办理,如账户为代理人开户的,还请代理人持有效身份证件一同前往;单位客户请携带单位有效证件、法人/负责人、财务人员、实际控制人、股东、受益所有人有效身份证件到单位结算账户开户行办理。

  四、未完成采集的限制:对在治理时间范围内未完成身份信息采集的客户,我社将依据有关法律、法规,限制账户相关交易功能,给您带来的不便敬请谅解。

  特此公告!

  万贯娱乐【震撼你的视觉】联合社

2018年5月29日     

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